Expert LAB/FT (H/F)

  • Selon profil
  • Nanterre, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Fed Finance
  • 27 Sep 16

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour son client, une grande banque de réseau internationale, un(e) Compliance Officer LAB/FT.

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour son client, une grande banque de réseau internationale, un(e) Compliance Officer expert en LAB/FT.


Les principales missions dévolues au chargé de Conformité LAB sont les suivantes :

-Analyser les investigations menées, en premières instances, sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;

-Juger de la pertinence pour ces dossiers de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;

-Procéder à des contrôles qualité sur les investigations menées afin de s'assurer de la complétude du dossier avant sa transmission à TRACFIN ou son classement sans suite ou sa mise sous surveillance ;

-Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (Fraude, cellule d'intelligence, autres fonctions d'investigations du Groupe) et coordonner les investigations et actions nécessaires

-Transmission des dossiers au métier concerné pour prise en compte des recommandations de mise sous surveillance ou clôture de la relation ;

-Appliquer les normes et procédures internes du groupe notamment en matière de remontée d'incidents


Profil recherché :

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Master 2 avec une spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier.Vous avez une expérience significative de minimum 7ans acquise au sein d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ; Vous avez réalisé des déclarations TRACFIN. Vous avez un bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.