WALTERS PEOPLE, référence de l'intérim expert en Comptabilité, Banque, Assurance, Immobilier, Assistanat et Systèmes d’information recherche un(e) Analyste Conformité H/F

Rattaché(e) au Directeur de la conformité, vous intervenez sur les fonctions suivantes:

  • Analyser les transactions de la banque pour identifier les soupçons de blanchiment d’argent;
  • Veiller à la réglementation française et européenne pour préparer un compte rendu à la Direction de la banque;
  • Contrôler les ouvertures de comptes par les départements opérationnels et rédiger un rapport de contrôle;
  • Analyser les comptes de client et leurs transactions, soutenu par un outil informatique de la banque, pour repérer les traces de blanchiment d’argent;
  • Traiter toutes les demandes de réquisitions émises par les autorités;
  • Préparer les déclarations de soupçon destinées au Tracfin;
  • Assister le Directeur de la Conformité pour la communication et la formation avec les autres départements.

Profil:

  • De formation supérieure en Finance/Droit/Economie,
  • vous possédez une première expérience similaire dans un établissement financier d’au moins 6 mois. 
  • Vous maîtrisez le Pack Office.
  • Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais, et la maîtrise de la langue chinoise est un plus.