CHARGÉ DE CONFORMITÉ H/F

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Contract, Full time
  • UNIVERSEL SERVICES (MENWAY EXPERTS Banque)
  • 24 Sep 16

un profil débutant avec stage en conformité LAB FT et KYC peut également correspondre

Menway Experts est dédié au recrutement et à l'intérim spécialisé en proposant aux entreprises des profils experts et/ou jeunes cadres.

Notre bureau couvre les métiers dans les secteurs de la Banque / Finance / Gestion d'Actifs / Assurance et nous recherchons pour l'un de nos clients.



Vous êtes en charge du Traitement des alertes Monitoring Lutte Anti Blanchiment (AMFR) .

  • Analyse, recherche d'informations, échanges avec les commerciaux, et formalisation dans les bases de données
  • Tout autre recherche, analyse et contrôles liés à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent.
  • Traitement des alertes PEP (Personne Politiquement Exposée) .
  • Analyse et recherche d'informations publiques et dans les bases de données afin d'obtenir des éléments permettant de s'assurer si la personne physique concernée est bien la personne figurant dans les listes de surveillance.
  • Mise en place d'un fichier des personnes sous surveillance et formalisation dans ce même fichier, de l'analyse de leurs opérations.
  • tout autre recherche, analyse et contrôle liés à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent.



Profil recherché :

  • Compétences : Formation juridique de préférence/Word/ Excel/ Internet maîtrisé
  • Compétences comportementales :Goût du travail en équipe/réactivité/Capacité d'analyse/Rigoureux et organisé