Internal Fraud Investigator

  • Competitive
  • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium Brussels Bruxelles-Capitale BE
  • Permanent, Full time
  • ING
  • 19 Jul 18 2018-07-19

Internal Fraud Investigator

Internal Fraud Investigator

Are you looking for a very varied job, where integrity is very important, the day often runs differently than you had in mind and where reliability, confidentiality, honesty, knowledge and professionalism are the central concepts, then you might be the candidate to become 'internal fraud investigator' in the team of 'Inspection & Internal Investigations'.

Our goal is to combat internal fraud, including deontological infringements, in order to avoid and / or limit the impact on the company image and the financial and commercial damage. It includes the three domains: prevention, detection and response.

Are you someone who ...

  • is reliable, honest and honorable (incorruptible)
  • is resistant to stress, is firmly in its shoes and can act decisively
  • has analytical and problem-solving talents;
  • has a strong personal discipline and organization and also maintains a structural approach;
  • is proactive, can work independently and continues until a dossier is thoroughly analyzed and goes for quality as well as result and timely delivery;
  • Working together in diversity and flexibility

And do you also have ...

  • an impeccable personal notoriety;
  • a master's degree or equivalent experience;
  • at least 10 years of experience in the financial sector in various areas of activity that make you familiar with internal processes, minimum standards and controls;
  • for this vacancy, we ask very good knowledge in French but certainly fluently in Dutch and English both orally and in writing (reporting and presentations);
  • advanced knowledge of the various IT tools (Word, Excell, Powerpoint, ..)
  • a healthy work motivation and are willing to invest in following specific 'forensic' training;
  • strong communicative properties; both orally (conducting interviews at various policy levels, giving small presentations, interview techniques ...) and writing (structured factual reporting, administrative capacity of the file)

... then you might become our new Internal Fraud Investigator.

Your role ...

With the necessary discretion, integrity and knowledge of things:
  • Investigate potential internal fraud and infringements of the ethical rules
  • Carry out objective analyzes of the facts
  • Interviewing stakeholders
  • Drafting and managing complete facts/ fraud files - case management
  • Reporting to different management levels / advice sanctioning
  • Follow-up of existing fraud files
  • Being the contact point for official and external bodies
  • Provide advice to improve internal fraud prevention processes
  • Support fraud prevention by providing content in the context of 'awareness'
  • Test anti-fraud checks on their effectiveness and efficiency and record this in a report

    Your work environment within ING ...

    The 'Inspection & Internal Investigations' team is part of the Operational & Compliance Risk department of ING Be and has the specific task of 'internal fraud investigation' in the broadest sense of the word.
    You report directly to the person in charge of the team 'Inspection & Internal Investigations'. Functionally, 'Inspection & Internal Investigations' reports to Corporate Security Investigations in Amsterdam.
    Main workplace is Brussels. Flexibility and mobility are important for various reasons.

Extra information on the main activities:

Lutte contre la fraude interne et les infractions aux règles déontologiques :
  • Examine des dossiers avec soupçons de fraude/d'infractions, desquels des pertes importantes ou des risques de réputation peuvent résulter.
  • Etablit et gère le dossier complètement et rapporte au management.
  • Donne des instructions aux collaborateurs dans la banque afin d'obtenir les informations et documents nécessaires.
  • Dirige les entretiens avec les personnes concernées.
  • Donne un avis concernant la sanction/les faits.

Est responsable du suivi des dossiers de fraude:
  • Contacte les instances officielles si nécessaire
  • Soutient et conseille le management dans l'after-care des dossiers de fraude.

Agit proactivement dans la lutte contre la fraude:
  • Détecte des risques potentiels dans l'environnement de travail.
  • Participe au processus continu de formation des divers départements.
  • Est en concertation permanente avec les collègues.

Informe et conseille:
  • Est l'interlocuteur privilégié de la banque auprès des instances officielles et externes dans le cadre de dossiers de fraude interne.
  • Conseille en matière de sanction dans les dossiers de fraudes sur base d'une analyse objective.
  • Fournit des conseils sur l'approche préventive de la fraude interne.
  • A des contacts fréquents et agit dans un esprit d'équipe avec les collègues de la 1ère ligne, du business, ORM, Compliance, ....

Extra information on the CRITERIA:

Domaine de responsabilité:
  • Détection et lutte (préventive) de la fraude interne.
  • Suivi des dossiers de fraude.

Conséquences éventuelles de décisions erronées et/ou d'activités réalisées de manière incorrecte:
    • Perte financière pour la banque.
    • Augmentation du risque juridique.
    • Image de marque.
    • Situation du travailleur (avertissement, mutation, renvoi, ...)

Résolution de problèmes:
  • Evaluation correcte de l'information et de son impact.
  • Faire preuve d'objectivité et d'intégrité.
  • Signaler les erreurs dans l'application et la conformité des procédures.
  • Traitement de dossiers de collaborateurs internes.
  • Gère l'enquête de manière indépendante.
  • Détermine les priorités dans l'activité.
  • Décide de façon autonome des mesures qui doivent être prises en fonction du dossier et de la situation .
  • Consulte son responsable pour des dossiers présentant un impact important pour l'entreprise ou le travailleur.

Communication et concertation :

Contacts internes
  • Contacts fréquents avec les collègues « Investigator » en ce qui concerne la collaboration.
  • Contacts fréquents avec le Management des différentes entités et reporting des actions entreprises.
Contacts externes
  • Contacts avec les instances officielles afin de signaler les fraudes et de déposer plainte.