• Permanent, Full time
  • Société Générale - France
  • 13 Aug 18
  • Nanterre, Ile-de-France, France
  • Selon profil
  • Full time

Chargé(e) de lutte anti-blanchiment

Le/La chargé(e) de lutte anti-blanchiment aura pour mission : * Le traitement des dossiers KYC risqués pour l'ensemble des lignes métiers et des pôles du groupe Société Générale, * La rédaction des déclarations de soupçon et la gestion de la rupture des relations clientèle en accord avec l'entité opérationnelle, * L'analyse de la responsabilité pénale pour l'ensemble des dossiers, * L'assistance et le conseil de toute ligne métier dans le cadre des activités de AML/KYC.

Dans le cadre de l'organisation de la conformité Société Générale, la direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu'elles exercent et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l'image de Société Générale.


Au sein de la Direction de la Conformité, vous rejoignez l'entité en charge de la Sécurité Financière, et plus particulièrement le service qui a pour mission de prévenir les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de veiller au respect des obligations KYC.



Le/La chargé(e) de lutte anti-blanchiment aura pour mission :

* Le traitement des dossiers KYC risqués pour l'ensemble des lignes métiers et des pôles du groupe Société Générale,
* La rédaction des déclarations de soupçon et la gestion de la rupture des relations clientèle en accord avec l'entité opérationnelle,
* L'analyse de la responsabilité pénale pour l'ensemble des dossiers,
* L'assistance et le conseil de toute ligne métier dans le cadre des activités de AML/KYC.


Profil recherché :

De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de l'audit, du KYC ou dans le domaine des risques.


Idéalement, vous connaissez les métiers et produits de la banque et avez une appétence pour les problématiques réglementaires et déontologiques.


Vous avez un niveau d'anglais courant.
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