• 33 à 35ke
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Contract, Full time
  • UNIVERSEL SERVICES (MENWAY EXPERTS Banque)
  • 2018-08-02

Analyste KYC

  • Full time
  • Paris, Ile-de-France, France

Menway banque/ finance/ Risk/ conformité recherche pour un de ses clients : des Analystes KYC avec 1 à 5 années d'expérience sur un poste similaire

Vous agissez au sein de l’équipe Due Diligence sur cinq principaux thèmes :
• la priorité des ouvertures de compte selon l’urgence de la requête et l’importance du client.
• La coordination de l’ensemble du processus en lien avec les équipes compliances et les métiers.
• La connaissance du client : collecter et analyser la documentation juridique et la situation globale du client à
l’égard du risque AML/CFT.
• La certification des clients (revue annuelle), selon la sensibilité risque client .
• L’environnement Regulatory (FATCA/AEOI/MIFID).
Vous agissez
En liaison étroite avec l'équipe de Lisbonne, effectuer le contrôle de second niveau (4 eyes check) sur chaque dossier client.
• en assurant  les relances pour les documents KYC et autres exigences règlementaires.
• En assurant la qualité de la collecte et l’analyse des données financières et légales des clients.
Vous êtes en charge
• De mener les Cient Acceptance Committees (CAC).
• D’assurer la cohérence de l’analyse et l’archivage des documents KYC dans l’outil GCARS.
• D’assurer la qualité et la fiabilité des services fournis aux clients internes et externes.
• De maitriser les risques potentiels pour BNPP
• De remonter au management les incidents et les évènements particuliers.
• De fournir une analyse de qualité sur tous les dossiers KYC et être sensible aux risques opérationnels.
• De contribuer à l’évaluation du risque client en suivant le processus KYC (analyse de la documentation, background, checks, assessment des negative news).

vous possedez un très bon niveu d'anglais indispensable sur le poste

 

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