Nous recherchons, dans le cadre d'un CDD jusqu'à la fin de l'année, notre prochain(e) Analyste KYC, dont les principales missions consisteront à :

► Analyser la conformité et la cohérence de la documentation KYC présente (justificatifs);

► Conduire les différentes analyses de risques (géographique, activité, produits/services, fiscal, sustainability, sanction, PEP, Corruption, SOW, SOF…);

► Conduire les diligences additionnelles requises et joindre les preuves documentaires nécessaires;

► Proposer une évaluation du risque final au banquier, qui reste le garant du risque du dossier;

► Effectuer les demandes auprès des clients internes pour obtenir les informations ou pièces additionnelles si nécessaires.

Il/elle aura également la charge de :

► Contrôler la documentation liée aux produits d’investissements

► Contrôler la documentation liée aux procurations (bancaire & banque à distance);

► Contrôler la documentation liée aux modifications de données clients (changements d’adresses, d’actionnariat, mise à jour de la documentation KYC…)

► Contrôler la documentation liée aux campagnes règlementaires si nécessaire;

► Gestion du CARC : secrétariat du CARC (émission des comptes-rendus, envoi des convocations…), suivi du portefeuille présenté en CARC avec suivi des actions dédiées;

Compétences personnelles recherchées :

► Orientation clients

► Appels téléphoniques

► Rigueur dans l’analyse et la formalisation

► Respect des procédures,

► Organisation & autonomie,

► Bonne compréhension des processus et de l’environnement,

► Sens du travail en équipe

► Confidentialité

► Capacité d’adaptation & polyvalence

Compétences spécifiques pour le rôle :

► Bonne connaissance de la réglementation, des processus & risques opérationnels de l’industrie bancaire

► Connaissances des réglementations KYC appliqués au domaine bancaire

► Connaissances juridiques des différentes catégories des personnes morales (sociétés d’exploitation, patrimoniales, associations, fondations …)

► Approche par le risque des problématiques

► Maîtrise des logiciels bureautiques & agilité avec les outils IT

► Bon niveau d’anglais

Experience requise :

► Expérience dans les métiers du risque LCB-FT 3-5 ans minimum

► Expérience en front office ou en relation client impérative