Consultant Senior Sécurité Financière / Anti-corruption / KYC H/F Consultant Senior Sécurité Financière /  …

Operanka Associates
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 23 Feb 20
En fonction du profil
Operanka Associates
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Operanka Associates
Operanka Associates est un acteur français reconnu du conseil, de la gestion de projet, du support opérationnel et de l’aide au développement d’outils digitaux pour l’industrie Financière. Nous accompagnons les grands comptes bancaires, gestionnaires d’actifs, compagnies d’assurance et autres institutions financières dans la transformation de leurs métiers en Europe et en Afrique de l’Ouest. Au sein du la Business Unit Compliance & on-boarding client/KYC, vous travaillerez dans une équipe combinant compétences portant du l’On-boarding et les problématiques de sécurité financière.

Contexte de la mission : 

Dans le cadre du Programme de revue des dispositifs en matière d’application des mesures de Sanctions internationales et de lutte contre la Corruption.

Notre client souhaite travailler sur la refonte de son Référentiel Tiers et sur le Cycle de vie des clients (de l’entrée en relation jusqu’à sa clôture, en passant par la revue régulière du dossier client)

À ce titre, vous aurez pour missions de :

  1. Identifier les éléments du cycle de vie des Relations d’affaire et autre Tierces Parties à faire évoluer pour rendre plus explicites
  2. Initier et conduire les changements sur les processus et systèmes propres à atteindre ces objectifs
  3. Faire mesurer la charge de travail supplémentaire associée à ces évolutions pour les équipes responsables de ces processus et leur traduction en termes d’effectifs ou de délais de traitement supplémentaires
  4. Définir et faire exécuter les initiatives de court terme permettant de tendre vers ces objectifs pour les Tiers existants selon une approche par les risques
  5. Inscrire ces évolutions dans la transformation du cycle de vie des Relations d’affaire et autre Tierces Parties
  6. Faire évoluer les procédures et les contrôles en conséquence pour maintenir un niveau d’efficacité opérationnelle satisfaisante
  7. Produire les indicateurs de risque et de performance nécessaires à un pilotage efficace de la transformation et du dispositif cible.

Les livrables attendus :

  1. Plan de mise en oeuvre au sein du département des nouvelles orientations normatives en matière de relation avec les Tierces Parties
  2. Cartographie des modifications à apporter aux procédures existantes pour intégrer les nouvelles orientations normatives du Groupe en matière d'anti-corruption
  3. Scenarios de remédiation tactique des différentes populations de Tiers existants selon plusieurs niveaux de tolérance au risque
  4. Plan d'architecture fonctionnelle et technique cible intégrant les nouvelles orientations normatives du Groupe en matière d'anti-corruption et planning de mise en oeuvre
  5. Plan d'évolution des ressources et des compétences des départements en charge de cycle de vie des Tiers
  6. Tableau de bord produit en mode pilote d'indicateurs de performance et de risque en en matière d'anti-corruption
  7. Expression de besoin en vue de l'industrialisation d'indicateurs de performance et de risque en matière d'anti-corruption

Profil recherché :

Expérience avérée en Sécurité Financière ou KYC

Expérience en conduite de projet, construction et suivi de plan d’action, animation de réunion,

Conduite d’atelier de co-construction, production des supports de gouvernance, revue de processu

Rédaction de procédures, conduite du changement, etc

 

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