Contrôleur Lutte Contre le Blanchiment & Financement du Terrorisme (LCB/FT) H/F

  • Attractif
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • TSI
  • 09 Feb 18 2018-02-09

Notre entreprise est une des toutes premières FINTECH Française avec plus de 14 ans d’expérience et d’innovation dans le domaine des paiements et de la monnaie électronique. Etablissement Emetteur de Monnaie Electronique agrée par l’ACPR, elle souhaite, dans le cadre de son développement, renforcer ses équipes conformité par le recrutement d’un Contrôleur Lutte Contre le Blanchiment & Financement du Terrorisme (LCB/FT) H/F dans le cadre d'un CDI.

Mission

Vous êtes directement rattaché au service du Contrôle Interne et des Risques au sein de la cellule lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

- Traiter les alertes remontées par l'outil, faire évoluer ces alertes,

- Rédiger les propositions de déclarations de soupçons,

- Animer les comité LCBFT auprès des référents des différentes directions ;

- Contribuer à la production des livrables réglementaires en lien avec l’activité : cartographie des risques LCBFT, classification, QLB et autre reporting internes,

- Procéder aux filtrages des bases de données clients et participer au dispositif de filtrage des flux de la société ;

- Piloter en collaboration avec le service commercial le processus d’entrée en relation, avec en particulier la validation, le suivi et mise à jour des dossiers clients partenaires (B2B) et clients utilisateurs finaux (B2C),

- Prendre en charge le suivi et contrôles des distributeurs et agents dans le cadre de leur statut de PSEEs (Prestataire de Services Externalisés Essentiels),

- Apporter son expertise dans le cadre des projets informatiques en lien avec la LCBFT, participer à la rédaction d’expressions de besoins visant à améliorer et faire évoluer les outils en place,

- Participer aux travaux de veille règlementaire en interne, préparer et animer les séances de formation à l’attention des partenaires et du personnel,

- Accompagner les profils plus juniors dans leur montée en compétences.

Ce poste, basé dans le quartier de la défense, est à pourvoir dès que possible.

Profil

De formation supérieure audit/contrôle/conformité (bac+5), vous justifiez d'une expérience convaincante (2 à 5 ans) en contrôle permanent/ conformité et maîtrisez parfaitement la réglementation LCB-FT.

Vous êtes sensibilisé aux autres évolutions de la règlementation impactant les établissements financiers,

La maitrise de l’anglais et d’une autre langue Européenne serait un plus,

Vous avez une appétence pour les outils de traitement et d’analyse des données et maitrisez les outils bureautiques, notamment Excel (Tableaux Croisés Dynamiques, Fonctions, etc...)

Vous souhaitez vous investir au sein d'une structure qui saura vous faire progresser et gagner en responsabilités. Vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler en mode projet, votre esprit d'équipe et vos qualités rédactionnelles comme relationnelles.