Financial Crime Supervision Officer (H/F) Financial Crime Supervision Officer (H/F) …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 31 Mar 20
Selon profil
Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 31 Mar 20
Selon profil
NATIXIS recrute un(e) Financial Crime Supervision Officer (H/F)
Avec 831 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2017, le modèle multi-affiliés de Natixis Investment Managers offre un accès unique à plus de 20 sociétés de gestion spécialisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Natixis Investment Managers se positionne ainsi parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs au niveau mondial.
Natixis Investment managers est l'un des signataires du « Principles for Responsible Investment ( PRI ) », et la plupart de ses affiliés en sont également signataires de leur propre initiative.
Intégré au sein de la Direction Compliance de Natixis Investment Managers (NIM holding) et rattaché au Directeur Compliance Europe dans une équipe de 6 personnes, vos missions concernent quatre domaines d'intervention :  
    • la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) 
    • les sanctions internationales et embargos 
    • la corruption et le trafic d'influence
    • la fraude ; domaines regroupés ci-après sous le terme générique de « criminalité financière »
Ces missions couvrent principalement :
    • l'animation et l'assistance des sociétés de gestion affiliées de Natixis IM holding dans le cadre de l'Enterprise Compliance & Risk Program 
    • la supervision des dispositifs de prévention de la criminalité financière des Affiliés 
    • le rôle de correspondant et de coordination avec l'actionnaire Natixis 
    • le rôle de référent sur ces thématiques pour les obligations portant sur Natixis IM holding


S'agissant de l'animation de la filière conformité des Affiliés de NIM holding en matière de criminalité financière, votre rôle consiste à :
    • développer et maintenir une connaissance pratique des lois, réglementations et normes pertinentes dans les domaines de la criminalité financière et partager cette connaissance avec les Affiliés, en assurant par ailleurs, un rôle de référent ; fournir des conseils et orientations aux Compliance Officers des Affiliés sur toutes ces questions
    • soutenir l'élaboration des plans de formation et de sensibilisation des Affiliés ;
    • effectuer un suivi permanent des enquêtes et contrôles menés par les autorités de tutelle et les régulateurs auprès des Affiliés
S'agissant de la supervision des dispositifs des Affiliés, vos responsabilités sont de :
    • tenir à jour les politiques, normes, standards et dispositifs à respecter par les Affiliés (y compris pour les affiliés situés dans des pays tiers) en matière de prévention de la criminalité financière et s'assurer de leur correcte déclinaison par ces derniers 
    • maintenir à jour les divers outils mis à disposition des Affiliés pour formaliser leurs dispositifs, identifier et déclarer des transactions suspectes 
    • contribuer en tant qu'expert au développement du dispositif de supervision
S'agissant de la liaison avec l'actionnaire Natixis, votre rôle consiste à :
    • assurer le lien et les échanges d'informations avec la Direction Sécurité Financière de Natixis sur toutes demandes ou questions relatives à la criminalité financière 
    • coordonner les réponses des Affiliés en cas de demande des régulateurs 
    • contribuer et participer au comité AML-Sanctions de Natixis 
    • élaborer les reportings relatifs aux sujets en lien avec la criminalité financière et rédiger des synthèses pour contribution aux divers rapports et présentations au niveau de Natixis
S'agissant du rôle de référent sur les sujets de prévention de la criminalité financière au niveau de la holding :
    • assurer le rôle de référent AML-sanctions, référent anti-corruption, référent anti-fraude et référent alerte interne 
    • tenir à jour les éléments du dispositif de la holding 
    • superviser les due diligences effectuées sur les acquisitions de nouvelles entités envisagées par la holding
    • investiguer les cas d'alerte interne en provenance des collaborateurs de la holding et des cas escaladés par les filiales 
    • assurer des formations au bénéfice des collaborateurs de la holding sur les sujets en lien avec la criminalité financière (notamment en cas d'évolution réglementaire) 
    • tenir à jour le registre des cadeaux et avantages de la holding et analyser les déclarations reçues par les collaborateurs


Profil recherché :

De formation supérieure à fort contenu juridique, idéalement complétée par une certification de type ACAMS, vous disposez de plus de 10 années d'expérience dans le domaine de la conformité / contrôle interne, idéalement dans des fonctions impliquant - au moins en partie - le traitement de problématiques relatives à la criminalité financière.
Vous avez une connaissance précise des réglementations s'appliquant aux sociétés de gestion en matière de prévention de la criminalité financière (Code Monétaire et Financier, RGAMF, Loi Sapin II, etc.), ainsi que des métiers de la gestion d'actifs, des produits financiers et des marchés.
Rigoureux et capable de travailler en autonomie en gérant les priorités, vous avez l'habitude de traiter des sujets sensibles. Vous démontrez une grande capacité d'analyse et une aisance rédactionnelle en Français et en Anglais, notamment dans l'élaboration de notes synthétiques destinées au management exécutif.
Vous avez donc une parfaite maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit.
Vous appréciez de travailler en équipe et êtes reconnu pour votre capacité à dialoguer efficacement, y compris dans le cadre d'interactions avec des dirigeants. 
Situation géographique : 43, Avenue Pierre-Mendès France - 75013 PARIS
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