Senior AML/CTF Manager Senior AML/CTF Manager …

Intesa San Paolo
in Milan, Lombardia, Italy
Permanent, Full time
Last application, 19 Feb 20
Competitivo
Intesa San Paolo
in Milan, Lombardia, Italy
Permanent, Full time
Last application, 19 Feb 20
Competitivo
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 11,1 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

La risorsa avrà come obiettivo quello di presidiare le tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, con riferimento ai processi, alle procedure, ai nuovi prodotti e servizi e ai progetti di Gruppo.
Sarà principalmente dedicata a collaborare:
• per la definizione delle Policy di Gruppo, applicabili a livello nazionale ed internazionale finalizzate a garantire il presidio della normativa di riferimento e dei relativi processi;
• per la definizione degli obiettivi di controllo di primo e secondo livello.
• Presidiare le normative in materia di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• Procedere alla valutazione nel continuo dell'impatto della normativa in materia sui processi e sulle procedure aziendali e fornire il proprio contributo alla relazione dei documenti normativi interni alla Banca (Italia ed estero) con particolare riferimento alla redazione delle Regole e dei documenti di processo per le filiali e le sussidiarie estere
• Fornire il proprio contributo alla definizione degli obiettivi di primo e secondo livello per la gestione del rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo con particolare riferimento, per quelli di primo livello, alla redazione delle schede di controllo d'intesa con le competenti Funzioni della Banca

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