AML/KYC Analyst - French AML/KYC Analyst - French …

Taleo Consulting
in Luxembourg
Permanent, Full time
Last application, 19 Oct 20
Competitive
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Last application, 19 Oct 20
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Taleo Consulting
Expérience réussie dans le domaine du KYC d’au moins 4 ans notamment dans l’analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures complexes, Trust, Private Equity).

Compétences recherchées :
· Connaissance de la législation AML/KYC en vigueur ainsi que les règles FATCA, AEOI,.
· Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfer.
· Bonne connaissance de l'univers des fonds d'investissement
· Bonne aisance au niveau des outils informatiques en général (bureautique) et avec des grandes
facilités d’adaptation aux outils informatiques de type professionnels


Langues :
Parlant parfaitement l’anglais et le français (aussi bien à l’écrit, qu’à l’oral qu’au niveau conversationnel).


Personnalité:
· Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes réactif et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse.
· Vous savez traiter plusieurs dossiers et projets en parallèle
· Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières et vous possédez une forte résistance face à des situations de stress,
· Vous êtes reconnu pour votre esprit d'initiative et vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
Mission
Suite aux nouvelles exigences dans la réglementation KYC (IV Directive, exigences fiscales…) nous lançons un projet de mise en conformité de nos dossiers investisseurs par rapport à ces législations.


Le consultant travaillera au sein de l’équipe KYC et il s'assurera de :
· Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon une approche basée
sur le risque, la réglementation en vigueur et les procédures internes et veiller à l'application de la
réglementation en cas de changement de données. Type de structures complexes, Trust, Private Equity
etc…).
· Analyser la documentation nécessaire à l'établissement d'un compte selon le type de client ou structure
· Paramétrer et actualiser les bases de données clients ;
· Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations ;
· Communiquer avec les clients/ investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.
· Chaque consultant aura une répartition d’un nombre de dossiers bien défini à réaliser pendant cette période

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