AML Senior Compliance Advisor (H/F)

  • Selon profil
  • Luxembourg
  • Permanent, Full time
  • BIL - Banque Internationale à Luxembourg
  • 16 Oct 17 2017-10-16

AML Senior Compliance Advisor (H/F)

La Banque Internationale à Luxembourg est la plus ancienne Banque de la place financière luxembourgeoise. Fondée en 1856, la BIL est un acteur clé des métiers de Banque Commerciale, de Banque Privée, de Banque d'Entreprise et de Salle des Marchés. Ces métiers s'appuient sur d'importantes fonctions Support et sur nos Services Opérationnels.


AML Senior Compliance Advisor (H/F)
 
 
Les métiers de la Compliance requièrent de bonnes connaissances règlementaires et d'importantes qualités relationnelles. La fonction requiert un excellent esprit d'investigation, une bonne compréhension des activités bancaires et en particulier du Wealth Management, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu'une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc...).
 
Missions principales :
 
 
- Entrée en relation :
 
- Analyse des dossiers d'ouverture de compte pour les clients présentant un niveau de risque AML moyen et élevé :
• Revue des dossiers KYC d'entrée en relation afin de s'assurer de leur conformité vis-à-vis des procédures et des réglementations en vigueur
• Recherches approfondies sur les prospects
• Concertation avec les équipes Front
• le cas échéant, demande de documents/pièces justificatives supplémentaires permettant de corroborer l'information obtenue.
-  Préparation et participation aux différents Comités d'acceptation de la Banque
 
-  Correspondant banking :
 
-  Analyse et suivi des entrées en relation avec des contreparties bancaires,
-  Réponse aux différents questionnaires AML de nos correspondants bancaires.
 
-  Support AML :
 
-  Conseil, formation, et support aux équipes commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; lutte contre le financement du terrorisme et transparence fiscale
-  Rédaction d'avis Compliance sur les nouveaux produits, services et marchés
-  Veille juridique et réglementaire nationale et internationale


Profil recherché :

Profil de compétences :
 
 
Connaissances :
 
 
Niveau de formation :
- Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
- Expérience de minimum 5 à 7 ans dans le milieu bancaire
- Bonne connaissance de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
- Maîtrise parfaite du français et de l'anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. La connaissance du Luxembourgeois, ou de tout autre langue constitue un avantage
Qualités personnelles :
 
- Intégrité et discrétion absolue
- Curieux, et doté d'un grand esprit d'analyse et d'investigation
- Rigueur, autonomie et dynamisme
- Bonne communication orale et écrite
- Disponibilité et flexibilité
- Esprit d'équipe
- Résistance au stress
- Esprit critique
- Esprit d'équipe