SENIOR AML OFFICER INSTITUTIONAL CLIENTS (M/F)

  • Competitive
  • Luxembourg
  • Permanent, Full time
  • KBL
  • 19 Feb 18 2018-02-19

SENIOR AML OFFICER INSTITUTIONAL CLIENTS (M/F)

KBL European Private Bankers, Luxembourg

Au sein du Département Compliance, vous intégrerez l'équipe en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et vous vous consacrerez aux clients institutionnels.
Vos principales missions :

  • Participer à l'onboarding des clients Institutionnels et Professionnels (analyse de la documentation et des sources disponibles, mise en place d'un questionnaire de Due Diligence, visite du client ou entretien téléphonique).
  • Etre l'interlocuteur privilégié des différents services impliqués dans l'onboarding d'un client institutionnel.
  • Analyser quotidiennement les transactions (mise en place de scénarios de suivi spécifiques).
  • Participer activement à la revue périodique des clients Institutionnels et Professionnels (lancement et suivi du processus, revue de la documentation et des sources disponibles, entretien avec le client).
  • Développer toutes normes / standards / procédures en matière d'identification des clients Institutionnels et Professionnels et du correspondant banking, incluant un rôle de veille / d'anticipation par rapport à l'évolution constante des contraintes légales et réglementaires et des best practices de l'industrie.
  • Emettre des propositions d'amélioration des contrôles en place et des outils de filtering, screening et monitoring. De manière proactive, identifier les opportunités d'efficience entre les différents services.
  • Suivre les rapports d'audit en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour les recommandations relatives aux clients institutionnels et professionnels.
  • Rédiger des supports spécifiques et participer au programme de formation des équipes impliquées dans les relations avec les clients Institutionnels et Professionnels (messages de sensibilisation, formation face-to- face).

 
Votre profil :
  • Formation universitaire, juridique de préférence
  • Connaissance approfondie et pratique :
    • des caractéristiques des clients institutionnels et professionnel, voire du correspondant banking et des fonds
    • des produits, notamment des produits de Private Equity et des structures complexes, plus généralement des services et de la structure opérationnelle d'une banque
    • des obligations d'une banque dépositaire
    • des exigences en matière d'onboarding et de monitoring des clients et de leurs transactions
  • 10 ans minimum d'expérience auprès d'une clientèle institutionnelle/professionnelle
  • 5 ans minimum d'expérience dans le secteur de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le domaine spécifique de la clientèle institutionnelle et professionnelle

 

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer votre CV à l'adresse recrutement@kbl-bank.com